|  |
tradems.ru / Указ
Указание Банка России от 02.07.2001 № 994-У
"Об организации работ по предъявлению к кредитной организации, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, требований о взыскании задолженности перед Банком России"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Внимание! Документ утратил силу.
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Начало действия документа - 02.07.2001.
Окончание действия документа - 12.08.2007.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Документ утратил силу в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 05.07.2007 № 1857-У, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России" (опубликовано в "Вестнике Банка России" - 02.08.2007).
------------------------------------------------------------------
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 2 июля 2001 г. № 994-У
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ
К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, У КОТОРОЙ ОТОЗВАНА ЛИЦЕНЗИЯ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ, ТРЕБОВАНИЙ
О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД БАНКОМ РОССИИ
В целях организации работ по предъявлению требований о взыскании задолженности перед Банком России к кредитной организации, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций и имеющей задолженность перед Банком России (далее по тексту - должник), и осуществления контроля за предъявлением указанных требований устанавливается следующее.
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Со 2 декабря 2002 года вступил в силу Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в котором срок для предъявления требований кредиторам при введении наблюдения установлен статьей 71, а при открытии конкурсного производства - статьей 208.
------------------------------------------------------------------
1. Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения головной организации должника и территориальное учреждение Банка России по месту нахождения филиала должника в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, должны самостоятельно предъявить требование о погашении задолженности перед Банком России в сумме, числящейся на его балансовых и внебалансовых счетах, а также по взысканию неустоек (штрафов, пени) и иных финансовых (экономических) санкций, начисленных за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед Банком России, учитываемых внесистемно и подтвержденных соответствующими расчетами, в срок, установленный для заявления кредиторами требований в соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 100 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", а в случае введения наблюдения при банкротстве должника - в месячный срок с момента получения уведомления временного управляющего о принятии арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.
Если требование о погашении задолженности перед Банком России было предъявлено в ходе процедуры наблюдения в целях участия в первом собрании кредиторов, то после открытия конкурсного производства территориальное учреждение Банка России по месту нахождения головной организации должника и территориальное учреждение Банка России по месту нахождения филиала должника должны получить подтверждение о включении конкурсным управляющим требования Банка России в реестр требований кредиторов должника.
2. В случае, если задолженность должника перед Банком России числится на балансовых и внебалансовых счетах Банка России в ОПЕРУ-1 при Банке России и организациях при Банке России, а также учитывается ими внесистемно (по взысканию неустоек (штрафов, пени) и иных финансовых (экономических) санкций, начисленных за неисполнение или ненадлежащее Исполнение обязательств перед Банком России), сведения о такой задолженности перед Банком России по состоянию на дату отзыва у должника лицензии на осуществление банковских операций и документы, подтверждающие наличие задолженности (заверенные в установленном порядке копии договоров и дополнительных соглашений к ним, выписки по счетам, расчеты сумм начисленных процентов по договорам, ведомости расчетных услуг (их копии), расчет сумм требований по взысканию неустоек (штрафов, пени) и иных финансовых (экономических) санкций, начисленных за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед Банком России, и т.п.), в течение 15 рабочих дней после получения приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций направляются в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения головной организации должника. В сведениях должно быть отражено: наименование должника, его регистрационный номер, номер балансового (внебалансового) счета, на котором числится задолженность, вид задолженности перед Банком России, сумма задолженности в рублях и копейках (с выделением суммы задолженности, выраженной в иностранной валюте), сумма требования по взысканию неустоек (штрафов, пени) и иных финансовых (экономических) санкций, начисленных за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед Банком России, учитываемых внесистемно и подтвержденных соответствующими расчетами.
Требование о погашении указанной задолженности предъявляется территориальным учреждением Банка России по месту нахождения головной организации должника в срок, указанный в пункте 1 настоящего Указания.
3. В целях осуществления контроля за своевременным предъявлением к должнику требований о взыскании задолженности перед Банком России территориальное учреждение Банка России по месту нахождения головной организации должника и территориальное учреждение Банка России по месту нахождения филиала должника представляют отчет по форме № 355 "Данные о требованиях Банка России к кредитной организации, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и их погашении", в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России от 14 ноября 1997 года № 27-У "О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации" (с учетом последующих изменений и дополнений)".
4. Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения головной организации должника на основании сводных данных отчетности по форме № 355, получаемых от Главного центра информатизации Банка России, осуществляет контроль за включением общей суммы задолженности перед Банком России в реестр требований кредиторов должника и погашением требования Банка России в ходе ликвидационных процедур.
5. Настоящее Указание вступает в силу с момента подписания.
Председатель Банка России
В.В.ГЕРАЩЕНКО
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
