|  |
tradems.ru / Закон
Постановление ГД ФС РФ от 24.05.2001 № 1561-III ГД
"О проекте Федерального закона № 84717-3 "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Официальная публикация в СМИ:
"Ведомости ФС РФ", 01.06.2001, № 16, ст. 926
(опубликован без приложений)
"Собрание законодательства РФ", 04.06.2001, № 23, ст. 2322
(опубликован без приложений)
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Начало действия документа - 24.05.2001.
------------------------------------------------------------------
Проект Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" принят ГД ФС РФ во втором чтении (Постановление ГД ФС РФ от 13.07.2001 № 1820-III ГД).
------------------------------------------------------------------
Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" принят ГД ФС РФ (Постановление ГД ФС РФ от 14.07.2001 № 1845-III ГД).
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2001 г. № 1561-III ГД
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 84717-3
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:
1. Принять в первом чтении проект Федерального закона № 84717-3 "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", внесенный Правительством Российской Федерации.
2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, депутатские объединения в Государственной Думе, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам до 9 июня 2001 года.
3. Направить указанный законопроект на заключение в Центральный банк Российской Федерации.
Установить, что заключение по указанному законопроекту направляется в Комитет Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам до 9 июня 2001 года.
4. Комитету Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и заключения и внести его на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель Председателя
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
А.Н.ЧИЛИНГАРОВ
Проект
Вносится Правительством
Российской Федерации
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ
С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"
Статья 1. Дополнить абзац второй пункта 3 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824) словами: ", а также уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Статья 2. Внести в Закон Российской Федерации "О федеральных органах налоговой полиции" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 29, ст. 1114, Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 51, ст. 4973) следующие дополнения:
1) часть первую статьи 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"борьба с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.";
2) часть первую статьи 10 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9) осуществлять в пределах своей компетенции контроль за порядком проведения операций с денежными средствами или иным имуществом, совершаемых физическими и юридическими лицами.".
Статья 3. Пункт 9 статьи 10 Таможенного кодекса Российской Федерации (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 31, ст. 1224) дополнить после слов: "ведет борьбу с контрабандой" словами: "легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем".
Статья 4. Внести в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918) следующие изменения:
1. Статью 42 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, контролирует порядок проведения операций с денежными средствами или иным имуществом, совершаемых физическими и юридическими лицами, являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг;".
Пункты 11 - 21 считать соответственно пунктами 12 - 22.
2. Пункт 4 статьи 44 после слов: "законодательства Российской Федерации о ценных бумагах" дополнить словами: "а также Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Статья 5. Внести в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492) следующие дополнения:
1. Часть первую статьи 20 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8) неисполнение требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" по предоставлению сведений об операциях с денежными средствами и иным имуществом, а также иной информации и документов".
2. В статье 26:
часть вторую после слов "арбитражным судам (судьям)," дополнить словом "прокурору,", после слов "таможенным органам Российской Федерации" - словами "уполномоченному федеральному органу исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";
часть третью после слова "судам," дополнить словами "прокурору, уполномоченному федеральному органу исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,".
Статья 6. Пункт 9 статьи 117 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1960, № 40, ст. 592; 1983, № 32, ст. 1153; 1985, № 5, ст. 163; Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 10, ст. 1109; № 51, ст. 4973; 1996, № 16, ст. 1769; № 52, ст. 5881) изложить в следующей редакции:
"9) таможенные органы - по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 174 (если деяния, предусмотренные этой статьей, выявлены таможенными органами Российской Федерации), а также статьями 188, 189, 190, 193, 194 Уголовного кодекса Российской Федерации".
Статья 7. Внести в статью 13 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 39, ст. 4857) следующие дополнения:
часть первую дополнить абзацем следующего содержания: "нарушения положений Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";
часть третью дополнить абзацем следующего содержания: "неоднократное или грубое нарушение положений Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Статья 8. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"
В связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" возникает необходимость внесения изменений и дополнений в действующие законодательные акты Российской Федерации.
Подготовленным законопроектом предусмотрено внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс Российской Федерации, в Закон Российской Федерации "О федеральных органах налоговой полиции", Таможенный кодекс Российской Федерации, в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг", в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности", Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности".
В законопроекте "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" уполномоченный орган наделен правом получения информации как от коммерческих, так и государственных организаций, необходимой для эффективного проведения мероприятий по противодействию легализации преступных доходов.
В связи с этим вносятся изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О банках и банковской деятельности", предусматривающие предоставление уполномоченному органу информации, содержащей налоговую и банковскую тайну (статьи 1 и 5 законопроекта).
В законопроекте "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" предусмотрена ответственность организаций за неисполнение этого Закона в виде приостановления либо лишения лицензии на осуществление деятельности. Поэтому в законопроекте предусмотрено внесение изменений в Федеральные законы "О рынке ценных бумаг", "О банках и банковской деятельности", "О лицензировании отдельных видов деятельности", предусматривающих возможность приостановления или отзыва (аннулирования) лицензии за нарушения Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (статьи 4, 5, 7 законопроекта).
В настоящее время борьбой с легализацией (отмыванием) преступных доходов занимается несколько правоохранительных органов: МВД России, ФСБ России, ФСНП России, ГТК России, однако эти функции не прописаны в нормативных актах, регулирующих деятельность таможенных органов и органов налоговой полиции.
В связи с этим в Закон "О федеральных органах налоговой полиции", Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации, Таможенный кодекс Российской Федерации внесены соответствующие изменения (статьи 2, 3, 6 законопроекта).
Реализация рассматриваемого законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов из федерального бюджета.
После принятия данного законопроекта необходимо приведение в соответствие с ним нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов.
В связи с этим в законопроекте предусмотрено, что Закон вступает в силу по истечении шести месяцев с момента его официального опубликования.
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
